Ley 1186 De 2008

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NORMATIVIDAD República de Colombia Y CULTURA IMPRENTA NACIONAL D E C O L O M B I A Diario oficial Fundado el 30 de abril de 1864 www.imprenta.gov.co Libertad y Orden Año CXLIV No. 47.187 Edición de 128 páginas • Bogotá, D. C., viernes 28 de noviembre de 2008 • Tarifa Postal Reducida 56/2000 I S S N 0122-2112 Poder Público – rama legislativa LEY 1186 DE 2008 (abril 14) por medio de la cual se aprueba el “Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)”, firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, la “Modificación del memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)”, firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la “Modificación al memorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)” firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006. El Congreso de Colombia I. OBJETIVOS Visto el texto del “Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del a) Crear y poner en funcionamiento el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)”, firmado lavado de activos (en adelante, Gafisud) en las condiciones señaladas en este Memorando; en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000, la “Modificación del memorando de entendi- b) Reconocer y aplicar las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Interna- miento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra cional contra el blanqueo de capitales y las recomendaciones y medidas que en el futuro adopte el Lavado de Activos (Gafisud)”, firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001, y la el Gafisud. “Modificación al memorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de II. MIEMBROS Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud)” firmada en Brasilia el 1. Los Estados signatarios de este Memorando tienen la condición de miembros origina- 21 de julio de 2006, que a la letra dicen: rios. (Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional 2. Otros Estados podrán incorporarse previa solicitud de adhesión al presente Memorando mencionado). y de su admisión por el Pleno. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ES- III. MIEMBRO ASESOR TADOS DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (Gafisud) 1. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) integra el Gafisud en carácter de Miembro Asesor. PREAMBULO IV. OBSERVADORES Considerando la amenaza que representan las actividades de lavado de activos, así como el interés en la protección de un sistema económicofinanciero seguro y transparente que no pueda 1. Tendrán esta condición aquellos Estados y organizaciones que hayan expresado su apoyo ser utilizado por las organizaciones criminales. a los objetivos del Gafisud y hayan sido admitidos como tales por el Pleno. Ratificando el compromiso de preservar y mantener la estabilidad social, económica y 2. Además de respaldar los objetivos y las actividades del Gafisud, los observadores podrán brindar la asistencia técnica y el apoyo financiero, de acuerdo con sus normas y políticas en la política de nuestra región. materia, para la consecución de los objetivos perseguidos. Considerando el trabajo desarrollado y las acciones emprendidas hasta el momento en la 3. El procedimiento para la admisión de los observadores requerirá la petición formal al lucha contra el lavado de activos por los países que ahora se reúnen. Presidente del Gafisud por parte del Estado u organización. Reconociendo la oportunidad y los beneficios de aceptar y aplicar el acervo de las medidas V. ESTRUCTURA Y FUNCIONES contra el lavado de activos del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales, así como contar con el apoyo de sus miembros y de las organizaciones internacionales 1. El Gafisud se estructura a partir de los siguientes órganos: dedicadas a la protección de la comunidad internacional frente a las amenazas de la criminalidad I) El Consejo de Autoridades organizada. II) El Pleno de Representantes Asumiendo que la cooperación internacional es crucial en la lucha contra el lavado de ac- III) La Secretaría tivos y reafirmando el compromiso expuesto en varios foros para aplicar de forma efectiva la 2. El Consejo de Autoridades es el órgano supremo del Gafisud y estará integrado por un Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias representante de cada Estado que ejerza la máxima responsabilidad en materia de lucha contra Sicotrópicas de 1988 y el Reglamento Modelo de la CICAD sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves. Siguiendo el compromiso manifestado en la Reunión de Cancún, de febrero de 2000, de L I C I T A C I O N E S Ministros de Finanzas del Hemisferio Occidental para la creación de un grupo regional de acción contra el lavado de activos. El DIARIO OFICIAL Ejecutando la recomendación de la reunión de Presidentes de América del Sur, realizada en Brasilia, en septiembre de 2000. Informa a las Entidades Oficiales, que se reciben sus órdenes Destacando el beneficio que reporta a los países de la región y a la comunidad internacional de publicación con dos (2) días hábiles de anticipación. el establecimiento de mecanismos de prevención y control del lavado de activos. Vea Indice de Licitaciones en la última página Los Estados signatarios de este Memorando acuerdan:Edición 47.187